Page 76 - alamn

‫مكافحة غسل‬ ‫موضوع العدد‬
‫الأموال‬

‫النقـــد العربـــي الســـعودي وهيئة الســـوق‬ ‫عامـــي ‪2017‬م‪2019 ،‬م مـــن أجـــل‬ ‫المرســـوم الملكـــي رقـــم (م‪ )21/‬بتاريـــخ‬
‫الماليـــة) وعلـــى قطـــاع الأعمـــال والمهـــن‬ ‫تعزيـــز الالتـــزام بالمتطلبـــات الدوليـــة‪.‬‬ ‫‪1439/2/12‬هــــ القاضـــي بإصـــدار نظـــام‬
‫غيـــر الماليـــة المحـــددة وزارتـــي «التجـــارة‪،‬‬ ‫إن الجهات الرقابية والإشرافية‪ ،‬المتمثلة‬ ‫مكافحـــة جرائـــم الإرهـــاب وتمويلـــه‪ ،‬الذي‬
‫والعـــدل»‪ ،‬والإدارة العامـــة للتحريـــات‬ ‫فـــي وزارات «العـــدل‪ ،‬والتجـــارة‪ ،‬والموارد‬ ‫يحـــل محـــل النظام الســـابق (نظـــام جرائم‬
‫الماليـــة فـــي رئاســـة أمـــن الدولـــة والنيابة‬ ‫البشـــرية والتنميـــة الاجتماعيـــة»‪ ،‬وهيئـــة‬ ‫الإرهـــاب وتمويلـــه الصـــادر بالمرســـوم‬
‫العامـــة بصفـــة خاصـــة‪ ،‬وبقيـــة الأجهـــزة‬ ‫الســـوق المالية‪ ،‬ومؤسســـة النقـــد العربي‬ ‫الملكي رقم (م‪ )16/‬بتاريخ ‪1435/2/24‬هـ)‪.‬‬
‫المعنيـــة ذات العلاقـــة مـــن أجـــل تطويـــر‬ ‫الســـعودي‪ ،‬أصـــدرت عـــد ًدا مـــن الأدلـــة‬ ‫ويغطـــي هـــذا النظـــام الكثيـــر مـــن‬
‫العمـــل المشـــترك‪ ،‬وتذليـــل الصعوبـــات‬ ‫والقواعـــد والآليـــات والتعاميـــم المتعلقة‬ ‫المتطلبـــات والمســـتجدات الدوليـــة‪،‬‬
‫والمعوقـــات‪ ،‬التـــي تواجههـــا‪ ،‬ومتابعـــة‬ ‫بمكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب‪،‬‬ ‫وكذلك صـــدرت اللائحـــة التنفيذية للنظام‬
‫توصيات مجموعـــة العمل المالي (‪.)FATF‬‬ ‫لتتواكـــب مـــع المســـتجدات والمتطلبـــات‬ ‫بتاريـــخ ‪1440/5/2‬هــــ‪ ،‬وتـــم تحديـــث‬
‫ولقـــد تـــم اعتمـــاد تقريـــر تقييـــم المملكة‬ ‫الدوليـــة؛ حيث يتـــم تعزيز عملية التنســـيق‬ ‫الآليـــات الخاصـــة بتنفيذ قـــرارات مجلس‬
‫لإجراءاتهـــا وجهودهـــا فـــي مكافحة غســـل‬ ‫والتعـــاون بيـــن إدارات مكافحـــة غســـل‬ ‫الأمـــن الخاصـــة بمكافحـــة الإرهـــاب‬
‫الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب مـــن مجموعة‬ ‫الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب فـــي الجهات‬ ‫وتمويلـــه رقـــم ‪،1373/1989/1267‬‬
‫العمـــل المالـــي (‪ )FATF‬ومجموعة العمل‬ ‫الإشـــرافية على القطاع المالي (مؤسســـة‬
‫المالي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال‬
‫إفريقيـــا (‪ )MENAFATF‬فـــي شـــهر يونيـــو‬

‫‪76‬‬